Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla

  1. Ana Sayfa >
  2. Gündem >
  3. Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.

‘ŞAİBELİ ŞİRKETLER’ RAPORDA

Sabah gazetesinin haberine göre, raporda Polat ile bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

ŞÜPHELİ 200 MİLYON LİRA

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıyı Kaynağından Okuyun →

BENZER YAZILAR

Sokak hayvanları kesici aletle öldürüldü

Mert Ege 17 Nisan 2024
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir köpek ve kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüld...

Erdoğan, Saray’da Bahçeli ile görüştü

Mert Ege 17 Nisan 2024
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Habertürk’ün a...

Pınar Damar davasında ‘cinsel saldırı’ tespiti

Mert Ege 16 Nisan 2024
İstanbul Bağcılar’da Pınar Damar’ı öldüren ve ağaçlık alana atan Metin Aydın’ın yargılandığı davanın duruşmas...

0 Yorum Yapıldı

Yorum Yaz

eryaman escort ankara escort hd porno